Payfix isimli ödeme kuruluşuna 14 Mart’ta yapılan yasa dışı bahis operasyonunun akabinde bugün de Papara Elektronik Para AŞ’nin “yasa dışı bahis” cürmünün işlenmesini kolaylaştırdığı argümanıyla ortalarında şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
YASA DIŞI BAHİSTE KULLANILDI
Yapılan tahlil çalışmalarında Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102’sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek dengeli olduğu söz edilen açıklamada, kelam konusu meblağın platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, devamında ise cürüm gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı belirtildi.
Açıklamada, “Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgüt önderleriyle işbirliği halinde olduğu ve bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir muahede süreci içerisinde olduğu anlaşılmıştır.” tabirlerine yer verildi.
Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis ve kumar cürümlerinin finansmanı için değerli bir aracı haline geldiği, kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı aktarılan açıklamada, 13 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI
Açıklamada, soruşturma kapsamında örgüt elebaşı ve örgüt üyelerine ilişkin başta PPR Holding AŞ olmak üzere 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma önlemi uygulandığı aktarılan açıklamada, şirketlere sulh ceza hakimliğince TMSF’nin kayyum olarak atandığı kaydedildi.
Emniyet güçlerince düzenlenen operasyonda ortalarında Ahmed Faruk Karslı’nın da bulunduğu 13 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “yasa dışı bahis” cürmüne yönelik Papara Elektronik Para AŞ’ye düzenlenen operasyona ait “Papara AŞ’nin de olduğu 10 şirket, şüphelilere ilişkin banka ve kripto varlık hesapları, 6 deniz aracına, 74 araca ve 8 konut olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu.” bilgisini verdi.
12 MİLYARLIK İŞLEM
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın aktardığına nazaran MASAK raporlarında yapılan tahliller sonucu 26 bin 12 kişi ismine açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 milyar 879 milyon 558 bin TL süreç meblağının bulunduğu tabir edildi. Bu hesaplarda toplanan paraların 274 farklı hesaba aktarıldığı ve bu hesaplardan 4 farklı yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı 5 bireye ilişkin kripto cüzdan hesaplarına aktarıldığı tespit edildiği aktarıldı.
PAYFİX SORUŞTURMASINI HATIRLAYALIM
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, “Payfix” isimli ödeme kuruluşunun sahibi ve yetkilisi Erkan Kork’un, 2014’ten itibaren bu firma içindeki yazılımlarla yasa dışı bahis panellerini Payfix finansal yazılım sistemine entegre ederek yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye’de faaliyet göstermesine imkan sağladığı belirlenmişti.
MASAK RAPORU
Hazırlanan MASAK raporuna nazaran, “Payfix”in data tabanı sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi kümesinin tespit edildiği, bu kümelere ilişkin toplam 211 bin 109 hesabın bulunduğu, 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü belirlenmişti.
49 MİLYON 671 BİNLİK İŞLEM
Raporda, tahlile mevzu bireylerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcısı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 bin 399 lira gönderildiği, para transfer süreçlerinde kullanılan IP adresleri üzerinden ayrıntılı incelemelerle ulaşılan 43 bin 861 “Payfix” cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihlerinde 49 milyon 671 bin 178 para transfer sürecinin bahis süreçlerine ait olduğu kaydedilmişti.
NELERE EL KONDU
Örgüt elebaşı ve üyelerine ilişkin 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şüphelilerin şahsî hesapları ile kripto cüzdanlarına, 23 şirket ve bu şirketlere ilişkin toplam 114 araç, 23 şirkete yönelik iştirak hisseleri, şirket kripto cüzdanları da dahil toplam 6 milyar 900 milyon lira bedelindeki mal varlıklarına el koyma önlemi uygulanmıştı.
Öte yandan, operasyonda 700 bin dolar nakit, çok sayıda soğuk cüzdan ile ziynet eşyası ve bir ruhsatsız tabancanın ele geçirilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında el konulan 23 şirketten Payfix, İninal ve Aypara’nın faaliyetleri durdurulmuştu.
Odatv.om
