Kripto para varlıklarına yönelik birinci yasal çerçevenin 2024 temmuz ayında oluşturulması sonrasında, aralık ayında da MASAK’ın hazırladığı kripto varlık transferlerinde kabahat gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önüne geçilebilmesi hedefiyle önlemleri içeren düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.
Tsedbirlerin bir kısmı iki aylık geçiş süreci sonrasında 25 Şubat prestijiyle yürürlüğe girmişti. Bu kapsamda finansal süreçlerde şeffaflık sağlanması ve kara para aklanmasını önlemek emeliyle 15 bin lira ve üzerindeki kripto varlık transferlerinde kullanıcı bilgilerinin sunulması zarurî hale getirilmişti.
Kripto para süreçlerinde kabahat gelirlerinin önlenmesine yönelik düzenlemeye nazaran 15 bin liranın üzerindeki süreçlerde artık kimlik bilgilerinin alınması zarurî olacak.
Kademeli olarak yürürlüğe giren önlemler kapsamında, kripto para borsalarındaki kullanıcıların 25 Nisan itibrıyla kimlik doğrulama süreçlerini tamamlaması gerekli.
Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez de kullanıcılarının 25 Şubat prestijiyle Binance TR internet sitesi yahut taşınabilir uygulamasına giriş yaptığında yenilenmiş kimlik doğrulama sayfasına yönlendirildiğini bildirdi.
Dönmez, kimlik doğrulama süreçlerinde “selfie” doğrulaması ile meslek ve adres doğrulaması üzere bilgilerin talep edildiğini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Bu evraklar, kullanıcıların kimliğinin inançlı biçimde doğrulanmasını sağlamak ve yasal düzenlemelere ahenk açısından büyük değer taşıyor. Kimlik doğrulama sürecinin tamamlanması için son tarih 25 Nisan. Yasal düzenlemeler gereği, bu tarihe kadar kimlik doğrulamasını tamamlamayan kullanıcıların açık konumları kapatılacak ve hesaplarına ilişkin tüm işlevler yatırma ve çekme süreçleri dahil süreksiz olarak durdurulacak. Yeni düzenlemeler doğrultusunda 25 Nisan’dan sonra sadece kimlik doğrulama sürecini muvaffakiyetle tamamlayan kullanıcılar platformlarda süreç yapmaya devam edebilecek. Bu nedenle, kullanıcılarımızın rastgele bir mağduriyet yaşamamaları ismine kimlik doğrulama süreçlerini belirtilen mühlet içerisinde tamamlaması büyük değer taşıyor.”
“HESAPLAR ASKIYA ALINABİLİR”
Bybit Türkiye Ülke Müdürü Kutluhan Akçın da yeni bilgi taleplerinin, riskli profillerin daha aktif formda tespit edilmesi, cürüm gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi üzere gayelerle devreye alındığını söyledi.
Bu düzenlemeler kapsamında manzaralı görüşme formülünü kullanmaya başladıklarını aktaran Akçın, bu görüşmeler sırasında kimlik bilgilerinin doğrulandığını ve müşterilere ait çeşitli denetimlerin yapıldığını söz etti.
Akçın, kullanıcılarına yönelik ikazda bulunarak, şunları kaydetti:
“25 Nisan’a kadar kimlik doğrulaması yapmayan mevcut müşteriler, hesaba erişimin askıya alınması, kripto varlık alım-satım süreçlerinin durdurulması, para yatırma ve çekme süreçlerinin devre dışı bırakılması, açık konumların hizmet sağlayıcı tarafından kapatılması üzere sorunlarla karşılaşabilir. Bu tıp aksaklıkların yaşanmaması ismine mevcut müşterilerimizin 25 Nisan’a kadar kimlik tespiti süreçlerini tamamlamalarını değerle tavsiye ediyoruz.”
