İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Hatası Soruşturma Ofisince birtakım “suç işlemek maksadıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na muhalefet”, “6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’a muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama” cürümleri kapsamında 85 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 6 vilayette operasyon düzenlendiği açıklandı. Açıklamada, 2022 yılında alınan elektronik posta ihbarı üzerine başlatılan soruşturma sürecinde, kuşkulu süreçlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğunun belirlendiği söz edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Kabahatlerle Çaba Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalarla MASAK ve BDDK raporları sonucunda kuşkulu süreç örüntülerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, raporlarda şüphelilerin bankacılık süreçlerinin mesleksel ve mali profilleriyle uyumsuz olduğuna dikkati çekildi. Açıklamada, 8 Temmuz 2024 tarihli MASAK raporunda cürümden kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama kabahati tarafından kimi tespitlere yer verilerek, şu sözlere yer verildi:
“2022-2024 yılları ortasında 21 firmaya ilişkin 312 POS aygıtı üzerinden toplamda 47,5 milyar TL’yi aşan süreç hacmine ulaşıldığı, bu süreçlerin yüzde 99,99’unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği, süreç hacminin büyük kısmının, birebir gün farklı kartlarla, birebir fiyatlarda yapılan süreçlerden oluştuğu ve bu süreçlerin yüzde 93,11’lik kısmını teşkil ettiği, yeniden bu süreçlerin değerli bir kısmının gece saatlerinde gerçekleştiği ve firmaların faaliyet alanlarıyla süreç vakitleri ortasında besbelli bir uyumsuzluk bulunduğu, gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen, organize formda kurgulanmış POS kullanımı ve finansal süreç örüntülerine rastlandığı, işbu süreçlerle büyük ölçüde kurul geliri elde edildiği ve MASAK tespitlerine nazaran kelam konusu gelirlerin soruşturmada ismi geçen şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli formüllerle aklandığı, POS aygıtlarının büyük çoğunluğunun Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ’ye ilişkin olduğu, kuşkulu görülen süreç hacminin büyük bir kısmının kelam konusu kuruluşlar tarafından sağlanan POS aygıtlarıyla gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.
Bu kapsamda; ortalarında 16 Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ çalışanının da bulunduğu toplam 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 8 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul merkezli 6 vilayette eş vakitli operasyon düzenlenmiş olup, operasyon kapsamında şüphelilere ilişkin dijital malzemelere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve gibisi kıymetli varlığa el konulmuş, MASAK raporları doğrultusunda cürümden kaynaklandığı bedellendirilen mal varlığı kıymetlerine yönelik olarak 10 başka şirketteki paydaşlık hissesine, toplam 47 araca, 84 adet taşınmaza el koyma süreci gerçekleştirilmiştir. Soruşturma süreçleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde titizlikle sürdürülmekte olup, kamuoyuna hürmetle duyurulur”
