İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında “Forex yatırım dolandırıcılığı”, “yasal web sitelerinin kopyalanması suretiyle pos dolandırıcılığı” ve “sanal kumar yöntemleri”yle birçok kişiyi mağdur ettiği tespit edilen şüphelilerle ilgili çalışma yapıldı.
102 KİŞİ BELİRLENDİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda paravan olarak kurulan şirketlerin muhasebeciliğini yapan, cürümden elde edilen bedelleri kripto varlıklara çevirerek Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden 7 milyar liranın Türkiye dışına çıkarılmasına aracılık eden 102 şüpheliyi belirledi.
Polis takımlarının İstanbul merkezli 13 vilayette eş vakitli düzenlediği operasyonda 67 kişi gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerden 5’inin yurt dışında, 3’ünün ise cezaevinde olduğu tespit edildi.
Firari durumda olan 27 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Öte yandan toplam pahası 150 milyon lirayı bulan, şüphelilere ilişkin banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, 22 araca, 17 motosiklete ve 9 taşınmaza sulh ceza hakimliği kararıyla el konulduğu öğrenildi.
