Yasa dışı bahis tuzağına dikkat: ‘Üst kasa’ oyunu.. ‘Boğma’ tekniğiyle uğraş
Siber Kabahatlerle Çaba ünitelerinin yürüttüğü kapsamlı operasyonlar, Türkiye’deki yasa dışı bahis ağının nasıl işlediğini ve nasıl çökertilebileceğini ortaya koydu. Yakalanmamak için Papara ve Payfix üzere elektronik para sistemlerini kullanan yasa dışı bahisçiler, çıkarlarını kripto paralarla yurt dışına çıkarıp paravan şirketler aracılığıyla yine Türkiye’ye sokuyor.
ÜÇ EVREDE AKLAMA TUZAĞI
Üç basamaklı yürütülen kara para aklama sisteminde birinci evvel paranın sisteme entegre edilmesi kaide. Yenişafak gazetesinden Erdal Kılınç’ın haberine nazaran, burada para kaynağını gizlemek ehemmiyet taşırken, paranın yasal bir kaynaktan geldiğini göstermek gerekiyor. Yasal kaynak için para, paravan şirketler üzerinden yahut yatırım üzere gösteriliyor. Gayrimenkul alınmış üzere yapılabilirken ayrıyeten Tiktok üzere platformlarda jeton da alınarak bu sağlanıyor. Bu sayede para yasal kılıfa büründürülüyor.
KRİPTO PARA KULLANILIYOR
Suçtan elde edilen nakit paranın sisteme entegre edilmesi, paranın kaynağını gizlemek için çeşitli karmaşık süreçlere sokulması ve son olarak paranın yasal bir kaynaktan geldiği izlenimi oluşturularak paranın aklanması sağlanıyor. Bu sistemde, paravan şirketler, naylon fatura, nakit ağır işletmeler, kripto paralar, hawala sistemi ve gayrimenkul kullanılıyor.
ÜST KASAYLA KAYBOLUYOR
Emniyet üniteleri, bahis sitelerine paranın yüklenebilmesi için banka, ödeme kuruluşu ya da kripto varlık sağlayıcıları kullanıldığını belirterek, bahisçilerin, üçüncü şahısların hesabını kiralayarak sistemde süreç yaptığına dikkat çekiyor. Takımlar, kriptoların ‘üst kasa’ denilen hesaplara aktarılarak izini kaybettirmeye çalıştığının altını çizdi. Yasa dışı bahiste internet sitelerine ilişkin domain adresleri Türkiye’de yasak olduğu için genelde yurt dışından yönetildiğini tespit eden Siber Cürümlerle Çaba üniteleri Malta ve Ermenistan üzere ülkeler üzerinden alınan bu adresleri tespit edilip anında kapatsa bile süratlice yeni adresler alınıp sistem devreye alınıyor.
BOĞMA TEKNİĞİ
Ekipler, buna karşı “boğma” tekniği uygulayarak yeni açılan siteleri de süratli bir halde tespit edip kapatmaya çalışıyor. Bu uygulama ile kolay ulaşılamayan sitelerin cazibesi kalmayacağı için kullanıcılarda bir süre sonra oynamamaya başlayacak. Uzmanlar, bu tekniğin kararlı biçimde uygulanması halinde yasa dışı bahis çarkının önemli biçimde darbe alacağını belirtiyor.
55 MİLAR DOLARLIK ÇARK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 27 Mayıs’ta Papara isimli ödeme kuruluşuna yönelik başlattığı soruşturma, yasa dışı bahis için açılan hesapları yine gündeme getirdi. Operasyonda tutuklanan şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı sözünde, “Yaklaşık 25 milyon abonesi olan bir sistem işletiyoruz. Şayet yasadışı bahis için açılan hesap varsa, bunun kontrolünü müdürlerimin yapması gerek. Sorumlu ben değilim” tabirlerini kullandı. Yakalanmamak için Papara ve Payfix üzere sistemleri kullanan bahisçiler kara paralarını ise kripto üzerinden farklı prosedürlerle temizliyor. MASAK raporlarına nazaran, Türkiye’de 10 milyon kişinin direkt ya da ötürü olarak dahil olduğu yasa dışı bahis sisteminin büyüklüğü, yıllık 55 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.
